Поліція викрила шахрайський call-центр, працівники якого виманили у громадян України та іноземців понад 2,7 млн грн

Про це повідомила Національна поліція України

Зловмисники діяли під виглядом працівників фінансових сервісів і шахрайським шляхом виманювали гроші як у українців, так і у громадян країн ЄС. П’ятьох учасників організованої групи затримали, ще одного неповнолітнього учасника взяли під домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кіберполіцейські Львівщини разом зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та фахівцями Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановили та припинили діяльність організованої групи, яка діяла через спеціально створений call-центр.

Схему організували двоє жителів Львівської області, які потім залучили ще чотирьох осіб, серед яких був неповнолітній. Фігуранти представлялися співробітниками фінансових компаній і під приводом нібито повернення коштів, втрачених на інвестиційних платформах, або надання додаткових фінансових послуг переконували потерпілих переводити гроші на контрольовані ними криптогаманці та біржі.

Отримані від жертв кошти фігуранти знімали готівкою та розподіляли між членами групи. Наразі встановлено щонайменше шістьох постраждалих, які у сумі втратили понад 2,7 млн грн у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання підозрюваних, у приміщеннях, де працював call-центр, а також у транспортних засобах. Під час заходів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, цифрові носії інформації, SIM-картки, чорнові записи та готівку в різних валютах — на загальну суму понад 4 млн грн у еквіваленті. Походження вилучених коштів перевіряється.

Двом організаторам оголошено підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою). Іншим чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєні злочини їм загрожує відбуття покарання строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування з метою встановлення повного кола потерпілих та виявлення можливих інших співучасників. Розслідування може отримати додаткові правові кваліфікації залежно від встановлених обставин.