У Львові та області діяла нелегальна мережа пунктів обміну валют.
Про це інформує БЕБ України, пише DailyLviv.com.
Детективи ТУ БЕБ Львівщини викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону.
Слідством встановлено, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України. Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.
